Multa a Citigroup de 100 millones por blanqueo en envíos en Banamex USA

Por lo menos 19 muertos por ataque en concierto de Ariana Grande
May 23, 2017
Trump y el papa Francisco se reunirán en el Vaticano
May 24, 2017

Multa a Citigroup de 100 millones por blanqueo en envíos en Banamex USA

Este lunes, el banco Citigroup con sede en Los Ángeles, aceptó pagar una multa de 97,8 millones de dólares debido a fallas internas que pudieron haber permitido operaciones millonarias de lavado de dinero por medio de los envío de remesas a México. El banco tendrá que realizar el pago al Departamento de Justicia de EE.UU.

Por medio de un comunicado, el Departamento de Justicia  dijo que Banamex USA, confirmó haber “fallado de manera repetida” a la hora de mantener “controles efectivos, procedimientos y medidas para evitar el blanqueo de dinero”. Al liquidar esta multa, Citigroup evita llegar a los tribunales y se cierra la investigación.

Sin embargo, aparte de la multa, Banamex USA y Citigroup tendrán que “colaborar plenamente” en las investigaciones que tengan que ver con violaciones a la Ley del Secreto Bancario y lavado de dinero.